证券代码：300424    证券简称：航新科技        公告编号：2024-113 债券代码：123061    债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司         对于不提前赎回“航新转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的实在、准确和完 整，莫得特别纪录、误导性述说或紧要遗漏。    非常指示：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、 “公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日， 已餍足在结合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低 于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/ 股），已触发“航新转债”有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议， 审议通过《对于不提前赎回“航新转债”的议案》，公司董事会决议 本次不提前赎回“航新转债”。畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“航新转债”有条件赎回条件 时，公司均不独揽提前赎回权力。自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日 起再行计较，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公 司董事会将另行召开会议决定是否独揽“航新转债”的提前赎回权力。 现将关联情况公告如下：    一、 可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行大致    经中国证券监督措置委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公诞生行了 250 万张可调度公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公诞生行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余 额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可调度公司债券上市大致    经深交所“深证上2020 721 号”文原意，公司 2.50 亿元可调度 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    阐发《深圳证券往来所创业板股票上市司法》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公诞生行可调度公司债券召募评释书》（以 下简称“《召募评释书》”）的循序，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行罢了之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个往来 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可调度公司债券转股价钱诊疗情况                “航新转债”的启动转股价钱为 14.86    阐发《召募评释书》的循序， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总和为基数， 向合座鼓动每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。阐发公司《召募评释书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股诊疗为 14.85 元/股。诊疗 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日收效。 以公司 2021 年年度权益分配引申公告中细主见股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向合座鼓动按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。阐发公司《召募评释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股诊疗为 14.84 元/股。诊疗后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权益分配引申公告中细主见股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向合座鼓动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。阐发公司《召募评释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.84 元/股诊疗为 14.83 元/股。诊疗后的转股价钱已于 2023 年 以公司 2023 年年度权益分配引申公告中细主见股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向合座鼓动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。阐发公司《召募评释书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.83 元/股诊疗为 14.82 元/股。诊疗后的转股价钱已于 2024 年   三、 “航新转债”有条件赎回条件   （一）“航新转债”有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的往来日按 诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次触发“航新转债”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日，已满 足在结合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于“航 新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股），已触 发“航新转债”的有条件赎回条件。   五、 公司可转债本次不提前赎回的原因及审议要领   公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议审 议通过了《对于不提前赎回“航新转债”的议案》。齐集当前的市集 情况及公司本人本体情况，出于保护投资者利益的研究，公司董事会 决定本次不提前赎回“航新转债”。畴昔六个月内（即 2024 年 11 月 条件时，公司均不独揽提前赎回权力。自 2025 年 5 月 12 日后首个交 易日起再行计较，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条件，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否独揽“航新转债”的提前赎回 权力。   六、 公司本体限制东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上的鼓动、 董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“航新 转债”的情况以及在畴昔六个月内减合手“航新转债”的有计划   经公司自查，公司本体限制东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、 董事、监事、高等措置东谈主员在本次“航新转债”赎回条件餍足前六个 月内不存在往来“航新转债”情况。升天本公告败露日，上述主体未 合手有“航新转债”，公司未收到在畴昔六个月内减合手“航新转债”的 有计划。如畴昔上述主体拟减合手“航新转债”，公司将督促其严格按照 关联法律法例的循序减合手，并执行信息败露义务。   七、 风险指示   自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日起再行计较，若“航新转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定 是否独揽“航新转债”的提前赎回权力。   敬请高大投资者细心“航新转债”的二级市集往来风险，审慎投 资。   八、保荐机构核查宗旨   经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“航新转债”的事 项也曾公司董事会审议，执行了必要的有策动要领，合适《深圳证券交 易所创业板股票上市司法》《深圳证券往来所上市公司自律监管诱惑 第 2 号——创业板上市公司表率运作》《深圳证券往来所上市公司 自律监管诱惑第 15 号——可调度公司债券》等关联法律法例的循序 以及《召募评释书》的关联商定。   要而论之，保荐机构对公司本次不提前赎回“航新转债”事项无 异议。   九、备查文献 公司不提前赎回“航新转债”的核查宗旨。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                     二〇二四年十一月十二日